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                                                                                          欢迎光临北京道普达管理咨询有限公司,北京道普达管理咨询有限公司是专门从事欢迎体验凯发电游注册即送21,最具实力的娱乐网站,凯发电游注册即送21活动热烈欢迎您的到来。更多游戏方式,请点击凯发电游注册即送21彩金网址,祝您财源滚滚好运连连。
                                                                                  凯发电游注册即送21_黑牛食物:关于拟行使召募资金对募投项目相干主体增资的通告

                                                                                  凯发电游注册即送21_黑牛食物:关于拟行使召募资金对募投项目相干主体增资的通告

                                                                                  作者:凯发电游注册即送21    来源:网络整理    发布时间:2018-02-04 17:10    浏览量:8117

                                                                                    证券代码:002387 证券简称:黑牛食物 通告编号:2018-026

                                                                                    黑牛食物股份有限公司

                                                                                    关于拟行使召募资金对募投项目相干主体增资的通告

                                                                                    本公司全体董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,无卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                    黑牛食物股份有限公司(以下简称“黑牛食物”或“公司”)于2018年1月29日召开了第四届董事会第十九次集会会议,集会会议审议通过了《关于拟行使召募资金对募投项目相干主体增资的通告》,赞成公司拟以非果真刊行召募资金对募投项目相干主体江苏维信诺表现科技有限公司(以下简称“江苏维信诺”)、云谷(固安)科技有限公司(以下简称“云谷固安”)、霸州市云谷电子科技有限公司(以下简称“霸州云谷”)增资,实缴其注册成本或新增注册成本,并拟由江苏维信诺对募投项目实验主体之一昆山国显光电有限公司(以下简称“国显光电”)增资。述增资事项尚需提交股东大会审议。

                                                                                    按照《深圳证券买卖营业所股票市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》及《公司章程》等相干划定,本次增资不组成关联买卖营业,亦不组成重大资产重组。

                                                                                    一、本次募投项目及对募投项目相干主体举办增资的根基环境

                                                                                    1、募投项目根基环境

                                                                                    黑牛食物股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月6日收到中国证券监视打点委员会《关于许诺黑牛食物股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许〔2017〕1937号),许诺公司非果真刊行不高出898203592股新股。

                                                                                    按照公司于2017年8月8日披露的《黑牛食物股份有限公司非果真刊行股票

                                                                                    预案(四次修订稿)》(以下简称“本次非果真刊行预案”),公司本次非果真刊行召募资金总额为不高出150亿元(含150亿元),扣除刊行用度后拟投向以下项目:

                                                                                    单元:亿元

                                                                                    序号 项目名称募投项目实验主体

                                                                                    项目投资总额 拟行使召募资金

                                                                                    1合伙设立江苏维信诺并投资

                                                                                    5.5 代有源矩阵有机发鲜明示器

                                                                                    件(AMOLED)扩产项目

                                                                                    国显光电 45.31 32.00

                                                                                    2

                                                                                    第 6 代有源矩阵有机发鲜明示

                                                                                    器件(AMOLED)面板出产线项目

                                                                                    云谷固安 262.14 110.00

                                                                                    第 6 代有源矩阵有机发鲜明示

                                                                                    器件(AMOLED)模组出产线项目

                                                                                    霸州云谷 18.69 8.00

                                                                                    合计 326.14 150.00

                                                                                    2、拟行使召募资金对募投项目相干主体增资轮廓

                                                                                    公司拟行使召募资金对募投项目相干主体增资环境如下:

                                                                                    (1)行使召募资金对江苏维信诺增资,并增资国显光电用于投资第 5.5 代

                                                                                    有源矩阵有机发鲜明示器件(AMOLED)扩产项目

                                                                                    按照本次非果真刊行预案,刊行人拟以本次非果真刊行股票召募资金 32 亿元与昆山国创投资团体有限公司(以下简称“昆山国创”)、昆山阳澄湖文商旅团体有限责任公司(以下简称“阳澄湖文商旅”)、昆山创业控股团体有限公司(以下简称“昆山创控”)(上述三方合称“相助方”)配合出资设立江苏维信

                                                                                    诺表现科技有限公司(以下简称“江苏维信诺”)。

                                                                                    2016 年 9 月 12 日,公司与昆山国创、阳澄湖文商旅、昆山创控签定附前提

                                                                                    见效《合伙协议》,约定公司拟以非果真刊行股票召募资金 32 亿元出资,相助方以其持有昆山国显光电有限公司(以下简称 “国显光电”)股权出资,配合设立江苏维信诺。相助方对合伙公司的出资额以具有证券期货从业天资资格的评估师出具并经有权国资委存案的评估陈诉所确定的相助方用于出资的国显光电股权的评估值为准。

                                                                                    2018 年 1 月 12 日,公司第四届董事会第十六次集会会议通过《关于与昆山国创投资团体有限公司、昆山阳澄湖文商旅团体有限责任公司、昆山创业控股团体有限公司就本次非果真刊行股票事件签定合伙协议之增补协议的议案》,公司与合

                                                                                    3

                                                                                    作方对《合伙协议》的部门内容举办调解和增补并签定了《<合伙协议>增补协议(一)》,,各方赞成按照北京天健兴业资产评估有限公司出具的《昆山国创投资团体有限公司拟以股权对外投资涉及之昆山国显光电有限公司股权评估项目评估陈诉》(编号:天兴评报字(2017)第 0531 号)将合伙公司初始注册成本变

                                                                                    更为人民币 579725.565456 万元。

                                                                                    2018 年 1 月 19 日,江苏维信诺已治理完毕工商设立挂号手续,取得了昆山

                                                                                    市市场监视打点局揭晓的《业务执照》,注册成本为 579725.565456 万元。

                                                                                    2018 年 1 月 26 日,相助方以其持有的国显光电股权对江苏维信诺出资,根

                                                                                    据昆山市市场监视打点局下发的《公司准予改观挂号关照书》,国显光电股东改观事项已颠末许诺,改观完成后江苏维信诺持有国显光电 86.39%的股权。改观前后国显光电股权布局如下:

                                                                                    改观前 改观后

                                                                                    股东名称 持股比例 股东名称 持股比例

                                                                                    昆山国创投资团体有限公司 59.59%江苏维信诺表现科技有限公司

                                                                                    86.39% 昆山阳澄湖文商旅团体有限责任公司 21.35%

                                                                                    昆山创业控股团体有限公司 5.45%

                                                                                    国开成长基金有限公司 13.61% 国开成长基金有限公司 13.61%

                                                                                    合计 100.00% 合计 100.00%

                                                                                    为推进召募资金行使打算的实验,公司拟在召募资金到位后,行使本次非果真刊行股票召募资金 32 亿元对江苏维信诺实缴出资,并由江苏维信诺对募投项目实验主体国显光电增资 32 亿元,用于投资第 5.5 代有源矩阵有机发鲜明示器

                                                                                    件(AMOLED)扩产项目。公司以召募资金实缴对江苏维信诺出资完成后,江

                                                                                    苏维信诺的注册成本为 579725.565456 万元,公司持有其 55.2%的股权,相助方合计占江苏维信诺的股权比例为 44.8%,个中,昆山国创占江苏维信诺的股权比

                                                                                    例为 30.9%,阳澄湖文商旅占江苏维信诺的股权比例为 11.07%,昆山创控占江

                                                                                    苏维信诺的股权比例为 2.83%。

                                                                                    (2)行使召募资金对云谷固安增资用于投资第 6 代有源矩阵有机发鲜明示

                                                                                    器件(AMOLED)面板出产线项目

                                                                                    为推进召募资金行使打算的实验,公司拟行使本次非果真刊行召募资金 110亿元对全资子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称“云谷固安”)增资,用于投资第 6 代有源矩阵有机发鲜明示器件(AMOLED)面板出产线项目。其

                                                                                    中,49.7 亿元实缴云谷固安注册成本,60.3 亿元新增云谷固安注册成本。增资完成后,云谷固安的注册成本为 110.3 亿元,公司持有其 100%的股权。

                                                                                    (3)行使召募资金对霸州云谷增资用于投资第 6 代有源矩阵有机发鲜明示

                                                                                    器件(AMOLED)模组出产线项目

                                                                                    为推进召募资金行使打算的实验,公司拟行使本次非果真刊行召募资金 8 亿元对全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司(以下简称“霸州云谷”)增资,用于投资第 6 代有源矩阵有机发鲜明示器件(AMOLED)模组出产线项目。其

                                                                                    中,8 亿元均为实缴霸州云谷注册成本。增资完成后,霸州云谷的注册成本仍为

                                                                                    10 亿元,公司持有其 100%的股权。

                                                                                    本次召募资金到位后,若扣除刊行用度后的现实召募资金净额低于拟投入召募资金额,公司将按照现实召募资金净额,凭证项目环境调解并最终抉择召募资金的详细投资项目、优先次序及各项目标详细投资额,并响应调解对募投项目相干主体增资金额。

                                                                                    二、被增资方根基环境

                                                                                    1、江苏维信诺表现科技有限公司

                                                                                    (1)根基信息

                                                                                    创立日期:2018 年 1 月 19 日

                                                                                    住所:昆山开拓区龙腾路 1 号 4 幢

                                                                                    法定代表人:程涛

                                                                                    注册成本:579725.57 万元

                                                                                    公司范例:有限责任公司

                                                                                    策划范畴:新型平板表现产物及装备的研发、出产、贩卖、技能咨询、技能处事。

                                                                                    (2)财政数据

                                                                                    江苏维信诺于2018年1月19日设立,暂无相干财政数据。

                                                                                    2.、云谷(固安)科技有限公司

                                                                                    (1)根基信息

                                                                                    创立日期:2016 年 6 月 23 日

                                                                                    住所:河北省廊坊市固安县新兴财富树模区

                                                                                    法定代表人:金亮

                                                                                    注册成本:500000 万元人民币

                                                                                    公司范例:有限责任公司(天然人投资或控股的法人独资)

                                                                                    策划范畴:技能推广处事;研发、出产、贩卖:电子产物、电子元器件、配套元器件、呆板装备及零配件、计较机软件、硬件及帮助装备;基本软件处事、应用软处事;货品收支口营业;技能开拓、技能转让、技能咨询;企业打点咨询及处事。

                                                                                    (2)财政数据

                                                                                    单元:万元

                                                                                    首要财政指标 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月 2016 年 12 月 31 日/2016 年

                                                                                    总资产 402560.89 91366.41

                                                                                    股东权益合计 2427.67 2182.84

                                                                                    业务收入 1776.35 960.98

                                                                                    净利润 244.84 -817.16

                                                                                    注:2016年度数据已经大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,2017年1-9月数据未经审计。

                                                                                    3、霸州市云谷电子科技有限公司

                                                                                    (1)根基信息

                                                                                    创立日期:2016年6月24日

                                                                                    住所:河北省廊坊市霸州孔雀城兰园S3楼

                                                                                    法定代表人:金亮

                                                                                    注册成本:100000万元

                                                                                    公司范例:有限责任公司(天然人投资或控股的法人独资)

                                                                                    策划范畴:研发、出产、贩卖电子产物、电子元器件、配套元器件、机器装备及零配件、计较机软件、硬件及帮助装备;基本软件处事、应用软件处事;

                                                                                    企业打点咨询及处事;技能开拓、技能转让、技能推广、技能咨询;策划本企业自产物及技能的出口营业和本企业所需的机器装备、零配件、原辅原料及技能的入口营业(国度限制公司策划或榨取收支口的商品及技能除外)。

                                                                                    (2)财政数据

                                                                                    单元:万元

                                                                                    首要财政指标 2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月 2016 年 12 月 31 日/2016 年

                                                                                    总资产 37012.49 6229.00

                                                                                    股东权益合计 -89.98 843.01

                                                                                    业务收入 - 10.09

                                                                                    净利润 -932.99 -156.99

                                                                                    注:2016年度数据已经大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,2017年1-9月数据未经审计。

                                                                                    三、本次增资的目标、对公司的影响及也许存在的风险

                                                                                    1、本次增资的目标及对公司的影响

                                                                                    公司以非果真刊行股票召募资金向募投项目相干主体增资,有利于募投项目标顺遂实验、召募资金行使服从的进步以及效益的充实验展,有利于晋升公司红利手段,切合召募资金行使打算及公司的成长计谋和久远筹划,切合公司及全体股东的好处。公司将严酷遵守《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等法令礼貌和类型性文件及《公司章程》、《召募资金行使打点制度》,增强召募资金行使的内部与外部监视,确保召募资金行使的正当、有用。

                                                                                    2、也许存在的风险

                                                                                    尽量公司对投资项目举办了充实的可行性研究,但如故存在项目达不到预期方针的风险。

                                                                                    四、增资后的召募资金打点

                                                                                    为更好地增强召募资金的打点和行使,掩护投资者的好处,进步召募资金的行使服从,江苏维信诺、国显光电、云谷固安、霸州云谷均开设召募资金专户举办打点,公司及子公司、贸易银行与保荐机构将签定召募资金三方禁锢协议,并凭证《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等法令礼貌和类型性文件及公司《公司章程》、《召募资金行使打点制度》实验禁锢。公司将按摄影关事项盼望环境,严酷凭证法令的划定和要求实时推行信息披露任务。

                                                                                    五、本次增资推行审批措施

                                                                                    1、董事会审议环境公司第四届董事会第十九次集会会议审议通过了《关于拟行使召募资金对募投项目相干主体增资的议案》,为保障募投项目标顺遂实验,按照募投项目相干主体环境,董事会赞成公司本次向募投项目相干主体增资的事项。

                                                                                    2、监事会心见

                                                                                    经公司第四届监事会第六次集会会议审议,公司监事会以为:公司行使非果真刊行股票召募资金为江苏维信诺、云谷固安、霸州云谷举办增资,并由江苏维信诺对国显光电增资,切合召募资金行使打算,有利于召募资金投资项目标顺遂实验,切合公司营业成长计谋,不存在侵害公司及全体股东好处的气象。且该事项审批措施切合相干法令、礼貌及类型性文件的划定。监事会赞成公司行使召募资金向募投项目相干主体举办增资。

                                                                                    3、独立董事意见

                                                                                    公司本次向募投项目相干主体举办增资,有利于募投项目标顺遂实验、召募资金行使服从的进步以及效益的充实验展,有利于晋升公司红利手段,切合召募资金行使打算及公司的成长计谋和久远筹划,切合公司及全体股东的好处,不存在侵害公司和股东尤其是中小股东正当权益的气象。

                                                                                    公司向募投项目相干主体举办增资的事项推行了公司决定的相干措施,切合《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》

                                                                                    等法令礼貌和类型性文件及《公司章程》、《召募资金行使打点制度》等相干划定,相干审议及表决措施正当、有用。

                                                                                    因此,全体独立董事同等赞成公司本次拟行使召募资金对募投项目相干主体增资的事项。

                                                                                    六、备查文件

                                                                                    1、第四届董事会第十九次集会会议决策。

                                                                                    2、第四届监事会第六次集会会议决策。

                                                                                    3、独立董事关于第四届董事会第十九次集会会议相干事项的独立意见。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    黑牛食物股份有限公司董事会

                                                                                    二〇一八年二月二日
                                                                                  责任编辑:cnfol001