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                                                                                          欢迎光临北京道普达管理咨询有限公司,北京道普达管理咨询有限公司是专门从事欢迎体验凯发电游注册即送21,最具实力的娱乐网站,凯发电游注册即送21活动热烈欢迎您的到来。更多游戏方式,请点击凯发电游注册即送21彩金网址,祝您财源滚滚好运连连。
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                                                                                  凯发电游注册即送21_顺威股份:第四届董事会第十二次(姑且)集会会议决策的通告

                                                                                  作者:凯发电游注册即送21    来源:网络整理    发布时间:2018-02-28 06:57    浏览量:8167

                                                                                  证券代码:002676 证券简称:顺威股份 通告编号:2018-019

                                                                                  广东顺威慎密塑料股份有限

                                                                                  第四届董事会第十二次(姑且)集会会议决策的通告

                                                                                  司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄

                                                                                  记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                  广东顺威慎密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二 次(姑且)集会会议关照于2018年2月26日以邮件及书面送达等方法向公司董事、监 事及高级打点职员发出。集会会议于2018年2月27日上午10:00在公司集会会议室以现场 团结通信方法召开,集会会议应到董事7人,,实到董事7人,参加表决的董事7人。监 事及高级打点职员列席了集会会议。本次集会会议由董事长王宪章老师主持,集会会议的关照、 召集、召开和表决措施切合《公司法》及《公司章程》的划定。

                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                  1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》;

                                                                                  经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人举办资格考核,赞成提名 姜伟民老师为公司第四届的董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鉴于独立董事谢康老师的告退 将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,按照《公司章程》 的有关划定,谢康老师的告退将自公司股东大会推举发生新任独立董事弥补空白 后见效。在此之前,谢康老师将继承凭证有关法令礼貌的划定推行独立董事职责。

                                                                                  公司第四届董事会董事职员中,兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受 的董事人数总计不高出公司董事总数的二分之一。

                                                                                  独立董事候选人尚需报深圳证券买卖营业所存案考核无贰言后方可提交公司股 东大会审议。

                                                                                  公司独立董事对本议案颁发了独立意见,详见与本通告同日在巨潮资讯网 ()披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次 (姑且)集会会议审议相干事项的独立意见》。

                                                                                  表决功效:同意7

                                                                                  2、 审议通过了《

                                                                                  经公司

                                                                                  票、阻挡0票、弃权0票、回避0票。

                                                                                  关于聘用公司财政认真人的议案》;

                                                                                  总裁莫绮颜密斯提名,董事会提名委员会考核,赞成聘用张东红密斯 为公司财政认真人(简历见附件),任期自本次董事会通过之日起至第四届董事 会任期届满时止。

                                                                                  公司第四届董事会董事职员中,兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受 的董事人数总计不高出公司董事总数的二分之一。

                                                                                  公司独立董事对本议案颁发了独立意见,详见与本通告同日在巨潮资讯网 ()披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次 (姑且)集会会议审议相干事项的独立意见》。

                                                                                  表决功效:同意7票、阻挡0票、弃权0票、回避0票。

                                                                                  3、 审议通过了《关于增进控股子公司投资总额的议案》;

                                                                                  公司持有控股子公司顺威(泰国)有限公司99.4%股权,为满意顺威(泰国) 有限公司的成长必要,公司拟以自有资金447.300万美元向其举办第二期增资, 其他天然人股东按持股比例同比例增资共计2.700万美元。本次增资完成后,顺 威(泰国)有限公司投资总额为981.753万美元,注册成本稳固。详细内容详见 与本通告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《关于增进 控股子公司投资总额的通告》。

                                                                                  表决功效:同意7票、阻挡0票、弃权0票、回避0票。

                                                                                  4、审议通过了《关于2017年度计提资产减值筹备的议案》;

                                                                                  按照《企业管帐准则》、《深圳证券买卖营业所中小板上市公司类型运作指引》等 相干划定,为了越发真实、精确地反应公司截至到2017年12月31日的资产状 况和财政状况,赞成公司计提2017年度各项资产减值筹备1,321.95万元。详细 内容详见与本通告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《关 于2017年度计提资产减值筹备的通告》。

                                                                                  表决功效:同意7票、阻挡0票、弃权0票、回避0票。

                                                                                  5、审议通过了《关于召开公司2018年第一次姑且股东大会的议案》。

                                                                                  公司董事会抉择于2018年3月16日(礼拜五)下战书14:30召开公司2018 年第一次姑且股东大会,集会会议所在为公司二楼集会会议室[佛山市顺德区高新区(容 桂)科苑一起6号],股权挂号日为2018年3月12日(礼拜一),集会会议将以现场 表决和收集投票相团结的方法召开。

                                                                                  表决功效:同意7票、阻挡0票、弃权0票、回避0票。

                                                                                  三、备查文件

                                                                                  1. 广东顺威慎密塑料股份有限公司第四届董事会第十二次(姑且)集会会议决 议;

                                                                                  2. 独立董事关于公司第四届董事会第十二次(姑且)集会会议审议相干事项的 独立意见。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  广东顺威慎密塑料股份有限公司董事会

                                                                                  2018年2月28日 附件:

                                                                                  1. 独立董事候选人简历

                                                                                  姜伟民老师,1961年9月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,副 传授、高级经济师,具有证券经纪和投资咨询从业资格证书、独立董事任职资格 证书、上市公司董事会秘书资格证书,无境外永世居留权。现任粮华环保科技(广 东)有限公司董事、北京同德尚升成本打点有限公司董事长,历任广州共达企业 打点咨询有限公司高级参谋、广州市羊城科技有限公司团体总裁、广东安邦救助 设备股份有限公司董事长、广东新供销商贸连锁股份有限公司副总司理、中援应 急投资有限公司副总司理等。

                                                                                  姜伟民老师未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人 之间及其他董事、监事、高级打点职员之间不存在关联相关,未受过中国证监会 及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得接受公司董事的气象。

                                                                                  姜伟民老师已取得独立董事任职资格证书。经公司在最高人民法院网查询, 姜伟民老师不属于“失约被执行人”。

                                                                                  2. 财政认真人简历

                                                                                  张东红密斯,1968年11月出生,中国国籍,大专学历,中级管帐师,无境 外永世居留权。现任公司团体资讯中心资讯总监,历任深圳市桥灿实业有限公司 财政总监、山谷商业(香港)有限公司财政司理。

                                                                                  张东红密斯未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人 之间及其他董事、监事、高级打点职员之间不存在关联相关,未受过中国证监会 及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得接受公司高级打点职员的气象。

                                                                                  经公司在最高人民法院网查询,张东红密斯不属于“失约被执行人”。