凯发电游注册即送21_博能股份:2018年第一次姑且股东大会决策通告[2018

　　证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：创始证券

　　北京博能科技股份有限公司

　　2018年第一次姑且股东大会决策通告

　　本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备，没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

　　一、集会会议召开和出席环境

　　(一)集会会议召开环境

　　1、集会会议召开时刻：2018年1月15日

　　2、集会会议召开所在：北京博能科技股份有限公司集会会议室

　　3、集会会议召开方法：现场

　　4、集会会议召集人：董事会

　　5、集会会议主持人：王珏

　　6、召开环境正当、合规、合章程性声名：

　　本次集会会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

　　(二)集会会议出席环境

　　出席本次股东大会的股东(包罗股东授权委托代表)共8人，持

　　有表决权的股份10,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

　　二、 议案审议环境

　　(一)审议通过《北京博能科技股份有限公司股票刊行方案(2017年12

　　月修订)》

　　1、议案内容

　　按照公司股票刊行工具及策划环境等改观，打算调解股票刊行方案。公司董事会在《北京博能科技股份有限公司股票刊行方案》的基本上对刊行方案举办了修改，并形成《北京博能科技股份有限公司股票刊行方案(2017年12月修订)》。首要修改内容如下：

　　一、注册地点改观

　　注册地点由：“北京市海淀区太月园3号楼3层3266 室”调解

　　为：“北京市海淀区中关村大街11号中关村e天下8层848单位”。

　　二、刊行工具调解

　　调解前：

　　1、股票认购环境：

　　序号 姓名 身份 拟认购股数 认购金额 认购方法

　　(股) (元)

　　上海网卓资产管

　　1 理中心(有限合 有限合资 500,000 3,500,000.00 现金认购

　　伙)

　　合计 500,000 3,500,000.00 -

　　上海网卓资产打点中心(有限合资)(以下简称“网卓资

　　产”)创立于2015年6月30日，首要策划场合为上海市奉贤区金齐路868号3404室。其策划范畴是：资产打点、企业打点咨询、企业形象筹谋、企业营销筹谋、市场营销筹谋、实业投资，投资打点、投资信息咨询、财政咨询、证券咨询(不得从事金融、证券、保险营业)。

　　网卓资产为私募基金，基金打点工钱网卓投资打点(上海)有限公司(以下简称“网卓投资”)，网卓投资于2015年5月21日创立，2015年9月29日完成私募基金打点人挂号，挂号编号为

　　P1023687。

　　网卓资产私募基金存案措施正在治理之中，私募基金打点人网卓投资及网卓资产已别离作出理睬，制定不晚于2017年9月30日向中国证券投资基金业协会提交存案原料，估量不晚于2017年12月31日完成私募基金的存案。

　　2、认购人关联相关声名

　　网卓资产及其基金打点人网卓投资与公司不存在关联相关。

　　调解后：

　　1、股票认购环境：

　　序号 名称 公司范例 拟认购股数 认购金额 认购方法

　　(股) (元)

　　上海知卓空间 有限责任

　　1 资产打点有限 公司 500,000 3,500,000.00 现金认购

　　公司

　　合计 500,000 3,500,000.00 -

　　上海知卓空间资产打点有限公司(以下简称“知卓空间”)创立于2015年12月29日，注册地点为上海市杨浦区伟德路6号505-20室。其策划范畴是：资产打点，投资打点及咨询，企业打点咨询，财政咨询，企业营销筹谋，孵化器策划打点。【依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可开展策划勾当】。

　　上述刊行工具切合《非上市公家公司监视打点步伐》及《世界中小企业股份转让体系投资者恰当性打点细则》的划定，不属于失约连系惩戒工具，可以认购公司本次刊行的股份。

　　2、认购人关联相关声名

　　知卓空间与网卓投资打点(上海)有限公司均为上海知卓收集科技团体有限公司全资子公司，网卓投资打点(上海)有限公司副总裁王世超是博能股份董事。知卓空间与博能股份及博能股份首要股东、董事、监事、高级打点职员除上述关联相关外，不存在其他关联相关。

　　三、召募资金用途调解

　　调解前：

　　“综上所述，按照公司今朝的起源测算，2017年下半年上述贩卖

　　可视化平台体系、可视化应用软件及帮助硬件市场拓展用度估量必要资金为150.00 万元。”

　　调解后：

　　“综上所述，按照公司今朝的起源测算，2018年上半年上述贩卖

　　可视化平台体系、可视化应用软件及帮助硬件市场拓展用度估量必要资金为150.00 万元。”

　　调解前：

　　“2017 年下半年，公司将继承环绕三维 GIS 体系、游客信息服

　　务体系、管线资源打点体系、机场建树动态体系、应急批示图示体系等应用体系，在将来机场运营阶段还可在机场筹划、机场打点、评估决定、批示监控等多个层面上建树基于 GIS 的可视化应用体系加大投入。”

　　调解后：

　　“2018 年上半年，公司将继承环绕三维 GIS 体系、游客信息服

　　务体系、管线资源打点体系、机场建树动态体系、应急批示图示体系等应用体系，在将来机场运营阶段还可在机场筹划、机场打点、评估决定、批示监控等多个层面上建树基于 GIS 的可视化应用体系加大投入。”

　　四、拟签定的股份认购条约的首要内容调解

　　调解前：

　　(一)附见效前提的股票认购条约

　　1、条约主体及签定时刻

　　刊行人：北京博能科技股份有限公司

　　认购人：上海网卓资产打点中心(有限合资)

　　签定时刻：2017年6月16日

　　调解后：

　　1、条约主体及签定时刻

　　刊行人：北京博能科技股份有限公司

　　认购人：上海知卓空间资产打点有限公司

　　签定时刻：2017年12月26日

　　五、管帐师事宜所改观

　　调解前：

　　管帐师事宜所：瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)

　　执行事宜合资人：杨建涛、顾仁荣

　　地点：北京市海淀区西四环中路16院2号楼4层

　　电话：(010) 010-65095379

　　传真：(010) 010-65096595

　　包办注册管帐师：孙卫国、白瑞

　　调解后：

　　管帐师事宜所：北京兴华管帐师事宜所(非凡平凡合资)

　　法定代表人：陈胜华

　　地点：北京市西城区裕民路18号北环中心1008

　　电话：010-82250666

　　传真：010-82250738

　　包办管帐师：刘莉、王鹏

　　2、议案表决功效：

　　赞成股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3、回避表决环境：

　　不涉及关联买卖营业事项,不合用回避表决。

　　(二)审议通过《关于从头签定附见效前提的的议案》

　　1、议案内容

　　公司本次股票定向刊行的刊行工具举办了改观，公司已与改观后的定向刊行工具签定了附见效前提的《股票刊行认购条约》，就公司本次刊行的认购股票数目及金额、认购款和股票的交付时刻及方法、刊行人与认购人的担保和理睬、新增股票限售条款、条约的终止息争除等作了约定。公司已与改观前的定向刊行工具签定了附见效前提的《股票刊行扫除认购条约》。

　　2、议案表决功效：

　　赞成股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3、回避表决环境：

　　不涉及关联买卖营业事项,不合用回避表决。

　　(三)审议通过《关于推举张倜豪为公司第一届监事会监事的议案》1、议案内容

　　鉴于公司原监事会监事杜子超辞去公司监事职务，导致公司监事人数少于法定人数，为担保公司一连策划成长，经股东提名，推举张倜豪为监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

　　附监事候选人张倜豪老师简历：张倜豪老师，1973年12月9日

　　出生，中国国籍，硕士学历，无境外永世居留权，，身份证号：

　　51010219731209****。1997年7月至2000年 1 月任广州西玛数据

　　家产有限公司软件计划工程师；2000年 2月至 2004年 5月任重庆

　　宏声新思想信息财富公司应用软件开拓司理、软件研发中心司理；2004年6月至2009年6月任北京东方国信科技股份有限公司研发中心总司理；2009年7月至2016年4月任重庆商软冠联信息技能成长

　　有限公司技能总监；2016年5月至今任北京博能科技股份有限公司

　　重庆研发中心技能总监。

　　2、议案表决功效：

　　赞成股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3、回避表决环境：

　　不涉及关联买卖营业事项,不合用回避表决。

　　三、备查文件目次

　　《北京博能科技股份有限公司2018年第一次姑且股东大会决策》

　　北京博能科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年1月15日

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